Сăutare:finanțarea terorismului
Percheziții la o agenție de turism din Chișinău: Spălare de bani de circa 2 milioane de euro prin prestarea serviciilor ilegale
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții la un agent economic din domeniul turismului…
-
07 Noiembrie 15:39
Consiliul Europei: R. Moldova a înregistrat progrese în aplicarea sancțiunilor financiare pentru finanțarea terorismului
Republica Moldova și-a consolidat cadrul juridic și instituțional pentru contracararea spălării banilor și finanțării terorismului, însă mai trebuie să remedieze anumite lacune, constată un…
-
11 Iunie 16:58
Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat de CNPF după consultări cu experții Consiliului Europei
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 11:15
Un cuplu din capitală este cercetat de CNA pentru ascunderea provenienței a 13 milioane de lei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Direcției investigare infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al IGP au operat,…
-
14 Decembrie 2023 13:53
Viena se opune „unei proceduri accelerate” în deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Ucraina și R. Moldova
Austria se opune începerii negocierilor de aderare la UE cu Ucraina și Republica Moldova, întrucât nu este de acord cu o procedură accelerată și consideră că "Kievul nu ar trebui să primească…
-
12 Decembrie 2023 17:59
Andrei Curăraru: Conflictul Israel - Hamas ar putea să aibă o reacție în lanț
Conflictul Israel - Hamas este unul geopolitic și poate să se extindă, să aibă o reacție în lanț, inclusiv prin radicalizarea multor comunități din Uniunea Europeană. O declarație în acest…
-
03 Noiembrie 2023 14:11
Din 1 august, Poliția Națională va putea investiga o serie de crime grave generatoare de venituri ilicite și spălarea banilor
O serie de modificări la Codul de Procedură Penală, care vor intra în vigoare la 1 august 2023, vor permite ca organele de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să poată investiga…
-
17 Iunie 2023 11:00
VIDEO | Peste 20 de percheziții și rețineri în România și R. Moldova, într-o fraudă cu criptomonedă
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și procurorii din Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara din România, au desfășurat peste 20 de percheziții în ambele state, urmate de reținerea…
-
02 Martie 2023 15:03
Fonduri pentru terorism trimise de PKK din Suedia, afirmă Serviciul de informații SAPO
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) sprijină de pe teritoriul Suediei activități teroriste, potrivit unui serviciu de informații suedez, scrie Agerpres.
-
26 Februarie 2023 19:25
Daniel-Marius Staicu: Instituțiile responsabile de combaterea fraudelor financiare și a terorismului ar trebui să fie mai transparente, în special când cooperarea implică și comunicarea cu parteneri internaționali
Instituțiile responsabile de combaterea fraudelor financiare și a terorismului ar trebui să fie mai transparente, în special când cooperarea implică și comunicarea cu parteneri internaționali. Declarațiile…
-
22 Februarie 2023 13:47
Marea Britanie: Verificarea „vizelor de aur'' arată posibile legături cu activități financiare ilicite sau corupție
Guvernul britanic a anunțat joi că un număr mic de persoane care au primit așa-numitele ''vize de aur'' pentru investitorii bogați ar fi putut obține averea lor prin corupție sau alte activități…
-
12 Ianuarie 2023 16:20
Energia regenerabilă, transformarea digitală și migrația, printre prioritățile de pe agenda PE în 2023
Energia regenerabilă, economia circulară, migrația și securitatea online sunt câteva dintre prioritățile Parlamentului European pentru 2023, informează legislativul comunitar într-un articol postat…
-
27 Decembrie 2022 18:37
Consiliul Europei va acorda asistență Procuraturii Republicii Moldova în lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului
Astăzi, 29 noiembrie 2022, conducerea Procuraturii Generale și a procuraturilor specializate a avut o întrevedere de lucru cu șeful Secției Crime Economice și Cooperare a Consiliului Europei (CoE),…
-
29 Noiembrie 2022 15:49
Republica Moldova, singura țară non UE vecină cu războiul care devine partener de încredere în asigurarea ecosistemului de securitate European
Ministrul Afacerilor Interne, Ana Revenco, a ținut un discurs la cea de-a 22-a ediție a Forumului Parliamentary Intelligence-Security Forum, intitulată The War in Ukraine: Reshaping the Global Security…
-
07 Iulie 2022 14:07
Criza ucraineană: Mai mulți oficiali americani, în vizită în Europa pentru a coordona potențialele sancțiuni împotriva Rusiei
O delegație de înalți oficiali americani se află în Europa în această săptămână pentru a discuta despre coordonarea unor potențiale sancțiuni și măsuri de control al exporturilor pe care…
-
07 Februarie 2022 18:50
Ucraina | Parchetul solicită o cauțiune de 30 milioane de euro pentru ca Petro Poroșenko să fie lăsat în libertate
Parchetul ucrainean a solicitat luni unui tribunal din Kiev să autorizeze arestarea fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko, un miliardar suspectat de "înaltă trădare", sau să impună o cauțiune…
-
17 Ianuarie 2022 18:45
RISE MOLDOVA | #PANDORAPAPERS: Corporația Distracția
Afacerile hoteliere Nobil și Codru, clubul de noapte Drive, precum și postul de radio Maestro FM, toate au fost deținute, la un moment dat, de un jurnalist din Kârgâzstan. Doar pe hârtie, evident. Beneficiarul…
-
22 Octombrie 2021 12:36
Polițiștii au identificat noi membri ai grupării infracționale internaționale specializate în spălare de bani
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratul Național de Investigații, procurorii Procuraturii Anticorupție, cu suportul și în colaborare…
-
04 Octombrie 2021 10:22
Subiectul confiscării bunurilor dobândite ilegal în R. Moldova, în atenția Consiliului Europei
Republicii Moldova îi este recomandat să revadă periodic eficiența regimului de confiscare a veniturilor de origine criminală și să examineze practica jurisprudenței. Autoritățile sunt invitate…
-
01 Iulie 2021 09:17
Rudele victimelor atacurilor Hamas din Israel au dat în judecată Qatarul pentru finanțarea terorismului
Rudele victimelor atacurilor din Israel au dat în judecată bănci și organizații din Qatar pentru finanțarea mișcării islamiste Hamas, relatează miercuri dpa, citat de AGERPRES.
-
09 Iunie 2021 18:26
